Coljuegos refuerza sus medidas contra el blanqueo de capitales

Publicado 25/01/2023
Coljuegos refuerza sus medidas contra el blanqueo de capitales

Implementación de nuevas medidas

El pasado 10 de enero la entidad reguladora del juego en Colombia, Coljuegos, anunciaba su nuevo proyecto de impulsar una serie de medidas extraordinarias en contra del lavado de activos en los juegos de azar del territorio.

Según anunciaron, el resto de instituciones tenía un plazo de 5 días para aportar comentarios y sugerencias al respecto del plan, cuyo objetivo es ofrecer medidas especiales para la prevención y detección de posibles operaciones de Lavado de Activos (LA), Financiación del Terrorismo (FT) y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM)”.

Una de las primeras medidas del proyecto, y con el fin de garantizar el éxito del procedimiento, es designar a un competente equipo Oficial de Cumplimiento. De esta manera, su labor será la de gestionar actividades que impulsen a las empresas del juego al cumplimiento de la normativa establecida.

¿Cuáles serán las funciones de los Oficiales de Cumplimiento?

En el documento público de Coljuegos se explican detalladamente todas y cada una de las responsabilidades que mantienen los oficiales con las empresas dedicadas al juego y viceversa. Algunos de los puntos clave que nosotros resaltamos se encuentran en el artículo cuatro.

medidas antiblanqueo coljuegos
Documento oficial de Coljuegos/ Artículo cuarto

Todo parece indicar que estos nuevos cargos de Oficiales de Cumplimiento se convertirán dentro de la entidad en un nexo de unión entre institución y compañías, con el fin de garantizar la correcta ejecución del actual plan en contra del lavado de activos en el país.

Apoyando el juego legal, sano y seguro

Como expertos de casino, no podemos más que congratular a las autoridades de Coljuegos en su incansable lucha por un juego responsable, sano y seguro que no incurra en ilegalidades. El hecho de perseguir y reforzar medidas ante este tipo de escenarios, como es el blanqueo de capitales, aumenta notablemente la transparencia y seguridad que un ente regulador como Coljuegos proyecta.

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Autor
Analista de bonos de casino
María lleva cerca de 3 años trabajando para la industria del juego y es una apasionada del casino online. Especializada en el mercado latinoamericano y siempre atenta en encontrar las mejores ofertas de casino para los jugadores más selectos. Le gusta estar también al día en legislación, lo cual es muy importante en una industria tan cambiante.